Ministerului Finanţelor a publicat proiect de ordonanţă pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea unor acte normative.
Având în vedere că eforturile pentru combaterea evaziunii fiscale trebuie să fie susţinute, prezentul proiect de act normativ urmăreşte dezvoltarea instrumentelor de verificare a realităţii operaţiunilor economice, evidenţiate în documente de livrare/achiziţie, prin urmărirea fluxurilor băneşti, precum şi întărirea disciplinei financiare, ca important instrument de combatere a evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale, prin stabilirea unei trasabilităţi a fluxurilor băneşti prin operaţiuni bancare.
În acest sens, s-a propus pe de o parte, diminuarea plafoanelor pentru încasările şi plăţile în numerar, inclusiv între persoanele fizice, stabilind sancţiuni drastice pentru persoanele care nu vor respecta interdicţia de a face plăţi în numerar sub un anumit plafon, iar pe de altă parte abrogarea prevederilor O.G. nr.15/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 31 ianuarie 1996, întrucât, în mare parte, acestea nu mai au aplicabilitate în contextul economic actual.
Măsura privind diminuarea plafoanelor pentru plăţile în numerar a fost luată ca urmare a constatării de către organele fiscale a faptului că în majoritatea schemelor fiscale evazioniste se fac plăţi în numerar, întrucât plăţile prin bancă prezintă o trasabilitate care este evitată de astfel de persoane.