Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.
La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov şi luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov
În urma cercetărilor s-a constatat că în perioada martie 2014 — ianuarie 2015, reprezentanţii a 5 societăţi comerciale de tip fantomă, ar fi externalizat suma de peste 100 de milioane de dolari în China, bani ce proveneau din evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 100 de milioane de dolari.