Potrivit directorului general al Direcției Verificări Fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Eugen Șerban, pentru 3 din cele 10 persoane fizice verificate, cu averi mari din surse nedeclarate, au fost înaintate sesizări penale.
La începutul lunii august a anului curent, ANAF a demarat un control privind verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.
Primele 10 persoane fizice supuse verificării sunt oameni de afaceri din imobiliare, construcții, dar și investitori. La aceste persoane s-au constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plată de 3,8 milioane de lei, la care s-au adăugat penalități și dobânzi de 2,4 milioane de lei.