Potrivit unui raport realizat de Consiliul Europei, România şi-a îmbunătăţit legislaţia şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite.
Cu toate acestea, instituţiile de aplicare a legii trebuie să desfăşoare, de o manieră proactivă, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin intermediul cărora se generează venituri ilegale.
Experţii CE atrag atenţia că sistemul financiar din România prezintă „o vulnerabilitate semnificativă” în faţa fenomenului spălării banilor, motiv pentru care detectarea de către autorităţile române a practicii ilegale a transportului „fizic” transfrontalier al sumelor de bani de către curieri ridică „preocupări serioase”.
Conform datelor raportului, economia subterană a României reprezintă 30% din PIB, iar organizaţiile criminale din ţările vecine şi din Italia investesc în active româneşti.