Etichetă: sistem de raportare
-
Transmiterea informării cu privire la neconcordanţele dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali
A fost aprobată forma şi modalitatea de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informării cu privire la orice neconcordanţă dintre informaţiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali şi informaţiile pe care le deţin entităţile raportoare cu privire la aceştia.