Etichetă: spălare de bani
-
Pierderea banilor europeni datorită legăturilor obscure din industria deşeurilor
În urma cercetărilor efectuate în cadrul campaniei „România furată” s-a constatat că ţara a pierdut sute de milioane de euro, bani ce urmau să fie obţinuţi din reciclarea deşeurilor, şi totul datorită lipsei de interes a autorităţilor şi a legăturilor obscure din industria deşeurilor. Totul a început încă în luna iulie 2014, când aministratorii gropii…
-
Spălare de bani în valoare de 100 mil. dolari
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, au efectuat 14 percheziţii la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului de bunuri de larg consum.…