Etichetă: spalare bani
-
Norme privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor!
Hotărârea nr. 123/2023 prevede aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului.
-
Profesioniştii contabili realizează evaluări proprii de risc!
Hotărârea nr. 23/2023 prevede aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniştii contabili, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Prin evaluarea de risc, profesioniştii contabili trebuie să…